证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-040

　斯太尔动力股份有限公司

　关于2014年年度股东大会特别说明的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会，以现场投票和网络相结合的方式如期召开。经与会股东审议，会议审议并通过了包括《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》在内的全部10项议案。为增强信息披露透明性，便于投资者理解公司重大事项，现就股东大会相关事项特别说明如下：

　一、2012年10月29日，长沙泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限合伙），在公司非公开发行中作出承诺，无条件、不可撤销的放弃所持公司股权所对应的提案权和表决权。

　截至目前，上述5名非公开发行特定对象严格履行了承诺，未在公司任一股东大会（包括2014年年度股东大会）上行使表决权。

　二、为维护公司及全体股东权益，控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）向股东大会申请变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。在审议2014年年度股东大会第8项议案——关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案时，英达钢构作为关联方，其所持公司83,857,400股股票均回避了表决。经出席会议有效表决权的三分之二以上同意，最终审议通过了该议案。

　英达钢构将按照变更后的业绩承诺，在规定的时间内，向公司支付2014年度业绩补偿款155,934,308.25元。

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年6月11日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-041

　斯太尔动力股份有限公司

　2014年年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年6月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本551,317,592股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　分红前本公司总股本为551,317,592股，分红后总股本增至771,844,628股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所转股于2015年6月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年6月18日。

　六、股本变动情况表

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本771,844,628股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0128元。

　八、咨询机构

　咨询部门：斯太尔动力股份有限公司证券部

　咨询电话：0519-85083902

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年6月11日