本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月11日

　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长杨晓斌先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事向显湖和陈森林因工作原因未能出席会议。

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书出席了会议。其他高级管理人员全部出席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：《成都前锋电子股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部份条款的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所

　律师：邓川、李伟诚

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　成都前锋电子股份有限公司

　2015年6月11日