证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015-024

　河北福成五丰食品股份有限公司

　关于实施2014年度权益分派后调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次发行股份购买资产暨关联交易事项概述

　1、2014年9月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福成五丰”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》等议案。本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日为福成五丰第五届董事会第九次会议决议公告日。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即5.23元/股。

　在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理，发行数量应据此作相应调整。

　2、2014年9月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会并审议通过了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》等议案。

　3、2015年3月2日，公司收到了中国证监会下发的《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向福成投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】298号）。

　二、本次发行股份购买资产暨关联交易股份发行价格和发行数量调整情况

　2015年4月20，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以截至2014年末总股本528,003,281 股为基础，每10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计分配 36,960,229.67 元。2014年度利润分配方案已于2015年6月10日完成权益分派。

　公司本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格和发行数量调整如下：

　本次发行股份购买资产的股份发行价格由5.23元/股调整为5.16元/股，向交易对方福成投资集团有限公司发行股份数量由286,806,883股调整为290,697,674股。

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　2015年6月12日