本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年6月26日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　因2015年6月22日为端午假期休市，现将公司2015年第三次临时股东大会股权登记日变更为2015年6月23日。参加现场会议的登记时间相应变更为 2015年6月24日～2015年6月25日期间的每个工作日的9时至16时。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年6月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月26日 9点30 分

　召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月26日

　至2015年6月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司董事会

　2015年6月12日