本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 2013 年 9 月 11 日发布公告：公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称： Arafura Resources Limited，下称“阿拉弗拉” )，于 2013 年 9 月 9 日签订一份《谅解备忘录》，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的，双方将在备忘录所述的有效期限内（24 个月），通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。

　阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果，故所需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究（相关专题论证，选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化）过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会议以使可研工作向前推进。

　近期，阿拉弗拉公司在其官网及澳交所发布了关于诺兰项目营业成本降低的公告，更新了诺兰项目可行性研究进展情况和整个项目的最新进展情况。

　截至本公告日，该项目可行性研究报告尚未完成，公司尚未对此进行评价和判断，因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。

　该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定，且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。同时公司将按照之前的承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　盛和资源控股股份有限公司董事会

　2015 年 6 月 11日