本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购；

　● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　一、本次权益变动基本情况

　公司于2015年6月10日收到股东将军控股有限公司(简称“将军控股”)关于权益变动情况的函，告知公司其于2015年6月8日至6月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持本公司股份4,665,040股，占公司总股本的0.66%。

　本次减持前，将军控股持有本公司股票39,845,642股，占本公司总股本的 5.65%；本次减持后，将军控股持有本公司股票35,180,602股，占本公司总股本的4.99%。

　二、所涉及后续事项

　本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见与本公告同时披露的《简式权益变动报告书》。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年6月11日