证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-039

黑龙江京蓝科技股份有限公司重大事项复牌公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因对下属公司实施债转股事宜，于2015年5月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST京蓝，证券代码：000711）于2015年5月28日起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，于2015年6月4日发布了《重大事项进展公告》。

2015年6月9日，公司召开第七届董事会第三十次董事会议，审议通过了《关于对下属公司实施债转股》相关议案，详细信息见与本公告同时披露的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《关于对下属公司实施债转股的公告》。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015 年6月11日开市起复牌。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O一五年六月十一日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-040

黑龙江京蓝科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告（现场及通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2015年6月8日以邮件的方式发出，于2015年6月9日14：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）《关于对下属公司实施债转股的议案》

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为5000万元，截至2015年5月31日，京蓝科技对天伦能源48473万元债权转成股权，其中，3000万元计入注册资本，45473万元计入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为8000万元，京蓝科技持有天伦能源100%的股权。

2、天伦矿业注册资本为2000万元，截至2015年5月31日，天伦能源对天伦矿业51311万元债权转成股权，其中，6000万元计入注册资本，45311万元计入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为8000万元，天伦能源持有天伦矿业100%的股权。

公司通过债转股方案将减少企业本身的债务，缓解企业的资金压力，并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）《关于提请召开公司二零一五年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O一五年六月十一日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-041

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于对下属公司实施债转股的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为5000万元，截至2015年5月31日，京蓝科技对天伦能源48473万元债权转成股权，其中，3000万元计入注册资本，45473万元计入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为8000万元，京蓝科技持有天伦能源100%的股权。

2、天伦矿业注册资本为2000万元，截至2015年5月31日，天伦能源对天伦矿业51311万元债权转成股权，其中，6000万元计入注册资本，45311万元计入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为8000万元，天伦能源持有天伦矿业100%的股权。

本次对对下属公司实施债转股经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本次增资需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

（一）天伦能源

1、企业名称：深圳前海天伦能源投资控股有限公司

2、注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房

3、注册资本：

增资前：5000万元人民币

增资后：8000万元人民币

4、变更前后股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有100%股权

■

5、增资方式：债权转股权

6、经营范围：矿产资源投资、建设工程项目投资、项目投资管理与咨询。

7、财务数据

截止2014年12月31日，天伦能源主要财务数据为：总资产为5,996.65万元、净资产为4,996.65万元、营业收入0万元、净利润为-2.88万元。

截止2015年5月31日，天伦能源主要财务数据为：营业收入0万元、净利润为-48.64元。（未经审计）

8、本次债转股所涉债权明细（未经审计）：

本次债转股京蓝科技对天伦能源48473万元债权为京蓝科技对天伦能源的其他应收款48473万元。

9、截止2015年5月31日，天伦能源的资产负债表（未经审计，单位：元）：

■

■

10、天伦能源实施债转股后的资产负债表（未经审计，单位：元）：

■

（二）天伦矿业

1、企业名称：贵州天伦矿业投资控股有限公司

2、注册地址：贵州省六盘水市钟山区钟山路70号附4号

3、注册资本：

增资前：2000万元人民币

增资后：8000万元人民币

4、变更前后股权结构：深圳前海天伦能源投资控股有限公司持有100%股权

■

5、增资方式：债权转股权

6、经营范围：矿业项目投资及开发；矿产品销售；煤炭开采及销售（仅限分支机构经营）

7、财务数据

截止2014年12月31日，天伦矿业主要财务数据为：总资产为48,001.15万元、净资产为-282.85万元、营业收入0万元、净利润为-1,298.15万元。

截止2015年5月31日，天伦矿业主要财务数据为：营业收入0万元、净利润为-462.63万元。（未经审计）

8、本次债转股所涉债权明细（未经审计）：

本次债转股天伦能源对天伦矿业51311万元债权为天伦能源对天伦矿业的其他应收款51311万元。

9、截止2015年5月31日，天伦矿业的资产负债表（未经审计，单位：元）：

■

■

10、天伦矿业实施债转股后的资产负债表（未经审计，单位：元）：

■

三、增资协议

本次增资无需签订合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过债转股方案将减少企业本身的债务，缓解企业的资金压力，并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

对天伦能源、天伦矿业增资事宜通过后，需按规定程序办理工商变更登记等手续。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O一五年六月十一日

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-042

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会定于2015年6月26日下午14：30时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2015年6月26日14时30分

2、召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年6月23日

6、出席对象：

(1) 截至2015年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

8、网络投票时间：2015年6月25日至2015年6月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月25日15：00至2015年6月26日15：00期间的任意时间。

二、会议审议事项

《关于对下属公司实施债转股的议案》

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为5000万元，截至2015年5月31日，京蓝科技对天伦能源48473万元债权转成股权，其中，3000万元计入注册资本，45473万元计入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为8000万元，京蓝科技持有天伦能源100%的股权。

2、天伦矿业注册资本为2000万元，截至2015年5月31日，天伦能源对天伦矿业51311万元债权转成股权，其中，6000万元计入注册资本，45311万元计入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为8000万元，天伦能源持有天伦矿业100%的股权。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月24日下午5点30分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2015年6月25日

上午9：00至11：30，下午2：00至5：30

3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

全资子公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票的起止时间：2015年6月26日

上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、投票代码与投票简称：360711 京蓝投票

3、股东大会提案的投票方法：

(1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

■

(2)股东投票的具体程序为：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码360711；

③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00代表议案一，2.00代表议案二┉依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

■

在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

④确认投票委托完成

(3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

(4) 注意事项：

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http:：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票起止时间：2015年6月25日15：00至2015年6月26日15：00期间的任意时间。

2、投票方法：

股东获得身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

六、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63369902

传真：010-63303671

联系人：刘欣

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

黑龙江京蓝科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

■

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二O一五年六月十一日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	6,516.82	6,468.18	短期借款	68
交易性金融资产	2			交易性金融负债	69
应收票据	3			应付票据	70
应收帐款	4			应付帐款	71
预付款项	5			预收款项	72
应收利息	6			应付职工薪酬	73
应收股利	7			应交税费	74
其他应收款	8	29,960,000.00	513,112,718.12	应付利息	75
存货	9			应付股利	80
一年内到期的非流动资产	10			其它应付款	81	10,000,000.00	493,152,718.12

其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	82
流动资产合计	21	29,966,516.82	513,119,186.30	其他流动负债	83
非流动资产:	24			流动负债合计	86	10,000,000.00	493,152,718.12
可供出售金融资产	31	0		非流动负债:	90
持有至到期投资				长期借款
长期应收款	32			应付债券	100
长期股权投资	34	30,000,000.00	30,000,000.00	长期应付款
投资性房地产	38			专项应付款	101
固定资产				预计负债	102
在建工程	39			递延所得税负债	103
工程物资	40			其它非流动负债	106
固定资产清理	41			非流动负债合计	108
生产性生物资产	42			负债合计	110	10,000,000.00	493,152,718.12
油气资产	43			所有者权益：
无形资产	44			实收资本	111	50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	45			资本公积	114
商誉	46			减：库存股
长期待摊费用	50			盈余公积
递延所得税资产				未分配利润	115	-33,483.18	-33,531.82
其它非流动资产	51			所有者权益合计	116	49,966,516.82	49,966,468.18
非流动资产合计	52	30,000,000.00	30,000,000.00		117
资产总计	53	59,966,516.82	543,119,186.30	负债和所有者权益总计	118	59,966,516.82	543,119,186.30

资 产	行次		年初数		期末数		负债和股东权益		行次		年初数		期末数
流动资产：								流动负债：
货币资金		1		6,516.82		6,468.18		短期借款		68
交易性金融资产		2						交易性金融负债		69
应收票据		3						应付票据		70
应收帐款		4						应付帐款		71
预付款项		5						预收款项		72
应收利息		6						应付职工薪酬		73
应收股利		7						应交税费		74
其他应收款		8		29,960,000.00		2,718.12		应付利息		75
存货		9						应付股利		80
一年内到期的非流动资产		10						其它应付款		81		10,000,000.00		8,422,718.12
其它流动资产		11						一年内到期的非流动负债		82
流动资产合计		21		29,966,516.82		9,186.30		其他流动负债		83
非流动资产:		24						流动负债合计		86		10,000,000.00		8,422,718.12
可供出售金融资产		31		0				非流动负债:		90
持有至到期投资								长期借款
长期应收款		32						应付债券		100
长期股权投资		34		30,000,000.00		543,110,000.00		长期应付款
投资性房地产		38						专项应付款		101
固定资产								预计负债		102
在建工程		39						递延所得税负债		103
工程物资		40						其它非流动负债		106
固定资产清理		41						非流动负债合计		108
生产性生物资产		42						负债合计		110		10,000,000.00		8,422,718.12
油气资产		43						所有者权益：
无形资产		44						实收资本		111		50,000,000.00		80,000,000.00
开发支出		45						资本公积		114				454,730,000.00
商誉		46						减：库存股
长期待摊费用		50						盈余公积
递延所得税资产								未分配利润		115		-33,483.18		-33,531.82
其它非流动资产		51						所有者权益合计		116		49,966,516.82		534,696,468.18
非流动资产合计		52		30,000,000.00		543,110,000.00				117
资产总计		53		59,966,516.82		543,119,186.30		负债和所有者权益总计		118		59,966,516.82		543,119,186.30

资 产	行次		年初数		期末数		负债和股东权益		行次		年初数		期末数
流动资产：								流动负债：
货币资金		1		1,383,500.03		14,935,433.34		短期借款		68		-		-
交易性金融资产		2		-		-		交易性金融负债		69		-		-
应收票据		3		-		-		应付票据		70		-		-
应收帐款		4		-		-		应付帐款		71		-		1,113,368.30
预付款项		5		-		255,789.25		预收款项		72		-		-
应收利息		6		-		-		应付职工薪酬		73		483,124.64		2,803,986.65
应收股利		7		-		-		应交税费		74		35,859.38		75,618.18

其他应收款	8	18,989,442.97	41,086,092.04	应付利息	75	-	-
存货	9	-	-	应付股利	80	-	-
一年内到期的非流动资产	10		-	其它应付款	81	482,321,015.57	837,464,091.14
其它流动资产	11		1,395,482.99	一年内到期的非流动负债	82		-
流动资产合计	21	20,372,943.00	57,672,797.62	其他流动负债	83		-
非流动资产:	24			流动负债合计	86	482,839,999.59	841,457,064.27
可供出售金融资产	31	-	-	非流动负债:	90
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款	32	-	-	应付债券	100	-	-
长期股权投资	34	306,240,000.00	306,240,000.00	长期应付款		-	-
投资性房地产	38	-	-	专项应付款	101	-	-
固定资产		404,080.44	26,196,279.21	预计负债	102		-
在建工程	39	-	210,859,050.80	递延所得税负债	103	-	-
工程物资	40	-	2,816,106.39	其它非流动负债	106	-	-
固定资产清理	41	-	-	非流动负债合计	108	-	-
生产性生物资产	42		-	负债合计	110	482,839,999.59	841,457,064.27
油气资产	43		-	所有者权益：
无形资产	44	-	8,451,894.09	实收资本	111	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	45		-	资本公积	114	-	-
商誉	46	-	-	减：库存股			-
长期待摊费用	50	2,060,002.00	1,890,003.00	盈余公积		-	-
递延所得税资产		-	-	未分配利润	115	-22,828,529.28	-62,898,729.05
其它非流动资产	51	150,934,444.87	184,432,204.11	所有者权益合计	116	-2,828,529.28	-42,898,729.05
非流动资产合计	52	459,638,527.31	740,885,537.60		117
资产总计	53	480,011,470.31	798,558,335.22	负债和所有者权益总计	118	480,011,470.31	798,558,335.22

资 产	行次		年初数		期末数		负债和股东权益		行次		年初数		期末数
流动资产：								流动负债：
货币资金		1		1,383,500.03		14,935,433.34		短期借款		68		-		-
交易性金融资产		2		-		-		交易性金融负债		69		-		-
应收票据		3		-		-		应付票据		70		-		-
应收帐款		4		-		-		应付帐款		71		-		1,113,368.30
预付款项		5		-		255,789.25		预收款项		72		-		-
应收利息		6		-		-		应付职工薪酬		73		483,124.64		2,803,986.65
应收股利		7		-		-		应交税费		74		35,859.38		75,618.18
其他应收款		8		18,989,442.97		41,086,092.04		应付利息		75		-		-
存货		9		-		-		应付股利		80		-		-
一年内到期的非流动资产		10				-		其它应付款		81		482,321,015.57		324,354,091.14
其它流动资产		11				1,395,482.99		一年内到期的非流动负债		82				-
流动资产合计		21		20,372,943.00		57,672,797.62		其他流动负债		83				-
非流动资产:		24						流动负债合计		86		482,839,999.59		328,347,064.27
可供出售金融资产		31		-		-		非流动负债:		90
持有至到期投资				-		-		长期借款				-		-
长期应收款		32		-		-		应付债券		100		-		-
长期股权投资		34		306,240,000.00		306,240,000.00		长期应付款				-		-
投资性房地产		38		-		-		专项应付款		101		-		-
固定资产				404,080.44		26,196,279.21		预计负债		102				-
在建工程		39		-		210,859,050.80		递延所得税负债		103		-		-
工程物资		40		-		2,816,106.39		其它非流动负债		106		-		-
固定资产清理		41		-		-		非流动负债合计		108		-		-
生产性生物资产		42				-		负债合计		110		482,839,999.59		328,347,064.27
油气资产		43				-		所有者权益：
无形资产		44		-		8,451,894.09		实收资本		111		20,000,000.00		80,000,000.00
开发支出		45				-		资本公积		114		-		453,110,000.00
商誉		46		-		-		减：库存股						-
长期待摊费用		50		2,060,002.00		1,890,003.00		盈余公积				-		-
递延所得税资产				-		-		未分配利润		115		-22,828,529.28		-62,898,729.05
其它非流动资产		51		150,934,444.87		184,432,204.11		所有者权益合计		116		-2,828,529.28		470,211,270.95
非流动资产合计		52		459,638,527.31		740,885,537.60				117
资产总计		53		480,011,470.31		798,558,335.22		负债和所有者权益总计		118		480,011,470.31		798,558,335.22

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360711	京蓝投票	买入	对应申报价格

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
1	《关于对下属公司实施债转股的议案》	1.00元

股东名称			持股数量	股
序号	议案名称		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《关于对下属公司实施债转股的议案》

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：
委托人身份证号：		受托人身份证号：
委托人持股数：		委托人股东账户号：