本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情形。

　●经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015年6月9日、2015年6月10日，公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、2015年6月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其它指定信息披露媒体披露了《光明乳业股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《关于下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟向股东光明食品（集团）有限公司下属子公司购买资产的提示性公告》及相关公告。目前上述事项正在按程序进行，如有进展公司将及时履行信息披露义务。

　2、经自查，公司生产经营情况正常，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　3、经公司向控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）函证确认，光明集团不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司董事会

　二零一五年六月十日