证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-38

　通化金马药业集团股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没出现否决议案。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会所审议的第六项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2015年6月8日下午14：30

　网络投票时间：2015年6月7日至2015年6月8日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月7日下午15：00至2015年6月8日下午15：00的任意时间。

　2、召开地点：吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　5、主持人：董事长刘立成先生

　6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）出席会议的总体情况：

　1、出席会议总体情况

　参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共28人，代表股份215,245,283股，占公司有表决权股份总数的37.5326%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计26人，代表股份数量为29,760,051股，占公司有表决权股份总数的5.1893%。

　2、现场会议出席情况

　参加现场会议的股东及授权委托代表5人，代表股份214,051,633股，占公司有表决权股份总数的37.3245%。其中，持有公司5%以下股份的股东及授权委托代表共计3人，代表股份数量为28,566,401股，占公司有表决权股份总数的4.9812%。

　3、网络投票情况

　参加网络投票的股东共计23人，均为持股5%以下的中小股东，其代表股份1,193,650股，占公司有表决权股份总数的0.2081%。

　（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：

　1、关于公司2014年度报告全文及摘要的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　3、关于公司2014年度财务决算报告的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　4、关于公司2014年度利润分配方案的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　5、关于续聘会计师事务所的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　6、关于修订《公司章程》的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　7、关于增补李海先生为公司监事的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　8、关于公司2014年度监事会工作报告的议案；

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　9、关于拟对外投资设立医药产业并购基金的议案。

　总体表决情况：同意214,874,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8276％；反对371,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

　出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意29,389,051股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.7534％；反对371,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.2466％；弃权0股，占出席会议 5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

　2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2015年6月8日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-39

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因本公司筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年5月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年5月19日开市起继续停牌。详情请见《中国证券报》及巨潮资讯网。

　目前公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及交易方案论证工作正在进行中。

　因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2015年6月8日