本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月27日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司董事会提名/治理委员会和投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　本公司共有董事17名，截止2015年6月8日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》：

　同意将第三部分第十一条（五）项“对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”修订为：

　“对境内单个对外投资额度不超过2000万元且年度累计额度不超过1亿元的主业对外投资项目，由经理部门决策；超过以上额度的对外投资项目，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资管理委员会研究并提出审核意见后报董事会审议。对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议。”

　《投资管理委员会议事规则》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月九日