证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-012号

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第三十三次会议通知于2015年6月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年6月8日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　一、通过《关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案》（同意6票，反对0票，弃权1票）

　为满足公司持续发展的需要，抢占国内G8.5代液晶基板玻璃市场，使公司尽快形成G8.5代基板玻璃生产和供货能力，实现国内G8.5代液晶面板关键零部件的国产化配套，董事会决定由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司投资31,530万元，建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。

　公司独立董事王建章先生认为本议案投资项目目的不明确，对本议案投弃权票。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会有关事宜的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　决定于2015年6月25日召开公司2015年第一次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二〇一五年六月八日

　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-013号

　彩虹显示器件股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。

　● 投资金额：人民币31,530万元。

　一、对外投资概述

　2015年6月8日，本公司召开第七届董事会第三十三次会议，以6票同意，0 票反对，1票弃权审议通过了《关于控股子公司投资建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线项目的议案》。

　为满足公司持续发展的需要，抢占国内G8.5代液晶基板玻璃市场，使公司尽快形成G8.5代基板玻璃生产和供货能力，实现国内G8.5代液晶面板关键零部件的国产化配套，董事会决定由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶玻璃公司”）投资31,530万元，建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。

　公司独立董事王建章先生认为本议案投资项目目的不明确，对本议案投弃权票。

　本议案尚须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体的基本情况

　1、投资主体的基本情况

　合肥液晶玻璃公司是本公司在合肥新站综合开发试验区设立的子公司，于2009年8月26日注册成立。

　公司名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　企业性质：国有企业

　注册地：安徽省合肥市新站综合开发试验区

　办公地点：安徽省合肥市新站区涂山路

　法定代表人：李淼

　注册资本：18.2亿元人民币

　主营业务：投资、建设、开发、生产和销售液晶基板玻璃、其他玻璃制品和相关产品、进出口贸易等。

　2、合肥液晶玻璃公司主要业务最近三年发展状况

　2010年10月11日，合肥液晶玻璃公司CH01生产线池炉成功点火，标志着我国第一条具有自主知识产权的G6代液晶基板玻璃生产线正式投入运行； 2011年4月12日中国内地第一块G6代液晶基板玻璃成品下线。2011年9月6日，CH02线成功点火，标志着彩虹液晶玻璃的生产进入规模化阶段。2012年8月，0.5mm厚产品通过用户认证，实现批量销售。2013年2月20日，CH03线点火投入运行。2014年7月19日和2014年12月8日，CH01线、 CH02线经过冷修改造后分别点火启动生产。目前公司有三条生产线在运行生产。

　3、合肥液晶玻璃公司最近一年主要财务指标

　■

　三、投资项目基本情况

　经过多年的生产、研发和实践，本公司已全面掌握G5代、G6代液晶基板玻璃生产线量产技术，液晶基板玻璃产品已实现量产并批量销售。近几年国内8.5代液晶基板玻璃市场需求出现爆发式增长，作为国内首家液晶基板玻璃制造商，为抢占市场先机，确保企业的持续发展，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司拟投资31,530万元，建设G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。

　目前国内没有本土厂家供应G8.5代基板玻璃，新建液晶面板厂原材料需求和现有面板厂原材料国产化替代市场空间大、时机难得。为了快速形成G8.5代基板玻璃的批量生产和供货能力，抢占国内G8.5代液晶基板玻璃市场，实现G8.5代液晶面板关键零部件的国产化配套，在G8.5代基板玻璃国产化市场竞争中取得先机，本公司控股子公司合肥液晶玻璃公司拟在安徽省合肥市新站开发区自筹资金建设一条G8.5代液晶基板玻璃后加工生产线。

　本项目投资总额31,530万元，项目所建生产线设计年产95万片G8.5代液晶基板玻璃，预计达产后年均销售收入为35,004万元，年均利润802万元，具有一定的盈利能力和财务抗风险能力。

　1、建设目的

　通过本项目，可使公司具备国内面板厂商的基板玻璃内部配套能力，实现国内G8.5代液晶面板关键原材料的国产化，尽快形成国内G8.5代基板玻璃生产能力，全面提升公司基板玻璃产业化技术水平，本项目的建设是公司持续发展的需要。

　2、项目内容

　本项目为G8.5液晶基板玻璃后加工生产线项目的建设，由彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司实施。项目所建生产线设计年产95万片G8.5代液晶基板玻璃。预计项目达产后年均销售收入为35,004万元，年均利润802万元。

　3、项目投资额

　本项目总资金需求31,530万元，全部由合肥液晶玻璃公司自筹解决。

　4、项目可行性

　本项目市场前景好，具有一定的投资效益和抗风险能力，有利于公司提升利润、持续发展和技术进步。

　四、投资项目对上市公司的影响

　1、本项目有利于公司在基板玻璃产业长期生存发展，是公司在未来基板玻璃市场具有发言权的关键举措，是企业持续发展的需要。项目在形成G8.5代后加工技术的同时，可带动G8.5代热端技术的发展，并全面提升公司基板玻璃产业化技术水平。

　2、本项目可使公司尽快形成G8.5代基板玻璃生产和供货能力，可使公司具备国内面板厂商的配套能力，并且抢占国内G8.5代液晶基板玻璃市场，实现国内G8.5代液晶面板关键零部件的国产化配套。

　五、对外投资的风险分析

　1、市场风险

　本项目产品市场定位主要基于G8.5代液晶面板项目的配套供应，供需双方有共同的战略布局、可形成稳定的供应关系，在供需双方运行情况正常的情况下，本项目可有效规避市场风险。

　2、价格风险

　产品价格将因市场供需关系产生变化，将直接影响收入及利润。

　3、原材料供应风险

　原材料目前主要由国外厂家供应，如供应产生变化，将直接影响产品生产和销售。

　4、产品认证风险

　本项目产品需通过用户认证才能批量销售，认证进度将影响本项目的快速推进。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第三十三次会议决议

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一五年六月八日

　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2015-014号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月25日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月25日 14 点 30分

　召开地点：咸阳公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月25日

　至2015年6月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容披露于2015年6月9日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　2、登记时间：2015年6月24日8时至18时

　3、登记地点：公司董事会办公室

　六、其他事项

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　2、会期半天；

　3、联系电话：029-33333109；传真：029-33332028。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　2015年6月8日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　彩虹显示器件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。