本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组方案后，公司据此展开实施工作，向工商登记部门办理资产过户手续。

　按照本次交易方案，公司将以支付现金的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信股份有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。

　经清远市清城区工商行政管理局换发《营业执照》(注册号：441800000004371)，并查询清远市工商行政管理局登记注册信息，本次重大资产重组购买的资产长实通信的公司类型由“股份公司”变更为“有限责任公司”、名称由“广东长实通信股份有限公司”变更为“广东长实通信科技有限公司”、法定代表人由“邹军(现任职长实通信的执行董事)”变更为“孙达(现任职长实通信的总经理)”，股东由长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强等变更为茂业物流股份有限公司，长实通信100%的股权已过户至本公司名下，股东变更的工商登记已经完成。

　本公司将在股东大会授权范围内，按照有关规定要求继续办理本次交易现金对价支付、股份转让登记手续，并及时履行信息披露义务。

　本次交易的独立财务顾问西南证券股份有限公司出具了《西南证券关于茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次重组中资产交割已经完成。本次交易标的资产已过户至本公司名下，本公司已合法持有长实通信100%的股权。

　本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《关于茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》，认为：本次重大资产重组标的资产的过户手续已办理完成。

　备查文件：清远市清城区工商行政管理局换发的《营业执照》及变更登记查询信息。

　茂业物流股份有限公司

　董事会

　2015年6月9日