本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次非公开发行股票发行底价由13.00元/股调整为12.30元/股

　根据公司于2014年2月11日和2014年10月9日分别召开的第七届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行前公司如有派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，公司将按规定对发行底价进行调整。

　公司于2015年5月27日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 》，分配方案为“以2014年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共派发现金红利317,876,844.60元，剩余未分配利润结转下一年度”。

　该分配方案已于2015年6月8日实施完毕。由此，需对本次非公开发行股票的发行底价进行调整。

　1．发行底价的调整

　根据公司非公开发行股票方案，本次发行股票的价格不低于公司第七届董事会第九次会议决议公告日2014年2月12日（定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.20元/股（发行底价）。本次非公开发行前公司如有派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，公司将按规定对发行底价进行调整。

　根据2013年度股东大会审议通过的《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》，公司以2013年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。鉴于2013年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行的发行底价调整为 13.00元/股。具体详情参见本公司于2014年10月11日在上海证券交易所网站公告的临2014-035号公告。

　根据2014年度股东大会审议通过的《安信信托股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司以2014年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。鉴于2014年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行的发行底价调整为12.30元/股。

　具体计算如下：

　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）

　=（13.00-0.70）/（1+0）=12.30元/股。

　2．其他调整事项

　除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　特此公告。

　安信信托股份有限公司

　二○一五年六月九日