证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2015-54号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称 “南纺股份”或“公司”）第七届三十七次董事会于2015年6月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第七届三十七次董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份，审议通过以下议案：

一、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，为公司2015年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。

二、《关于召开2014年年度股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015年6月9日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2015-55号

南京纺织品进出口股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月29日 10点00分

召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月29日

至2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《2014年年度报告》及摘要	√
2	2014年度董事会工作报告	√
3	2014年度监事会工作报告	√
4	2014年度独立董事述职报告	√
5	2014年度财务决算报告	√
6	2014年度利润分配的议案	√
7	关于确定董事长2014年度薪酬的议案	√
8	2015年度日常关联交易议案	√
9	关于确定2015年度银行贷款综合授信额度的议案	√
10	关于确定2015年度对控股子公司担保额度的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-10项议案于2015年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》披露，第11项议案于2015年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、10、11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

应回避表决的关联股东名称：南京商贸旅游发展集团有限责任公司、南京商厦股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600250	南纺股份	2015/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

（二） 登记时间、地点

时间：2015年6月24日（上午9：00-12：00，下午14：00—17：00）

地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室

邮政编码：210009

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵玲 张国霞

电话：025-83331603、83331634

传真：025-83331639

（二）股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2015年6月9日

附件：授权委托书附件：

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告》及摘要
2	2014年度董事会工作报告
3	2014年度监事会工作报告
4	2014年度独立董事述职报告
5	2014年度财务决算报告
6	2014年度利润分配的议案
7	关于确定董事长2014年度薪酬的议案
8	2015年度日常关联交易议案
9	关于确定2015年度银行贷款综合授信额度的议案
10	关于确定2015年度对控股子公司担保额度的议案
11	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。