本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月8日

　(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由陈海燕董事长主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事10人，出席4人；董事周斌、黎雪，独立董事徐小琴、沈坤荣、冯辕因在外地出差，未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书徐云祥出席了会议；财务总监吴小毓列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于《2014年度财务决算报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于《公司2014年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于提名董事候选人的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于对部分董事、监事和高级管理人员进行奖励的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案六《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案》的表决情况说明：关联人、本公司实际控制人江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所

　律师：李美柯、王惠梅

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　江苏凤凰出版传媒股份有限公司

　2015年6月9日