本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年6月11日（星期四）下午15：30-16：30

　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台

　●会议方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　公司已于《太原重工股份有限公司2014年年度报告》中披露了2014年利润分配和资本公积金转增股本的预案，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于投资者更全面深入了解公司2014年度利润分配的具体情况，公司定于2015年6月11日举行网上利润分配说明会。

　二、说明会召开时间和地点

　会议召开时间：2015年6月11日（星期四）15：30-16：30

　会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会人员

　公司高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　投资者可在2015年6月11日下午15:30—16:30登陆“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在2015年6月10日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联 系 人：雷涛

　联系电话：0351-6361155

　传 真：0351-6362554

　电子邮件：tyhi@tz.com.cn

　特此公告。

　太原重工股份有限公司董事会

　2015年6月8日