本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事李鑫先生递交的书面辞职报告，李鑫先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司对李鑫先生在任职期间的辛勤工作及勤勉尽责表示衷心感谢！

　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2015年6月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席王义金先生主持，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致同意选举曾琳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　经查，曾琳女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件，曾琳女士简历见附件。

　特此公告！

　恒康医疗集团股份有限公司监事会

　二〇一五年六月五日

　附件：

　曾琳女士，1977年4月出生，大学专科，历任成都金夫人婚纱摄影有限公司出纳，现任恒康医疗集团股份有限公司销售内勤。截至2015年6月3日，曾琳女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件。