本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月5日

　(二)股东大会召开的地点：湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件（集团）公司11号会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高大林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席8人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书天涯出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：4.01公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.02议案名称：公司2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司关于会计政策、会计估计变更的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：公司2015年度投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于增补董事的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　1.听取公司独立董事2014年年度述职报告。

　2.关于选举柯钢先生为公司第六届董事会董事的议案，采用累计投票的方式。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所

　律师：吴伯庆、杨红良

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　东风电子科技股份有限公司

　2015年6月6日