本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于2015年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告文件。公司股票于2015年5月7日起复牌。

　一、重大资产重组进展情况

　自预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次资产重组相关工作。截止本公告日，本次资产重组所涉及的审计、评估等各项工作尚在进行中，且公司正在履行相关报批程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次重大资产重组拟收购的标的公司唐山开诚电控设备集团有限公司目前经营正常，各项业务有序开展。

　二、特别提示

　1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

　2、公司于2015年5月7日披露的《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第九节“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中信重工机械股份有限公司

　董事会

　2015年6月6日