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2015年06月06日 星期六 上一期  下一期
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申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第四届董事会第五次会议决议公告

 证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-29

 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

 第四届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2015年6月5日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2015年5月29日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

 一、通过《申万宏源集团股份有限公司人力资源管理制度(试行)》。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 二、通过《申万宏源集团股份有限公司薪酬管理制度(试行)》。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 三、通过《申万宏源集团股份有限公司企业年金方案(试行)》。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 四、同意设立申万宏源集团股份有限公司北京分公司,并授权公司经营管理层办理设立及工商登记等相关事宜。

 特此公告。

 申万宏源集团股份有限公司董事会

 二〇一五年六月五日

 证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2015-30

 申万宏源集团股份有限公司

 重大事项停牌公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:申万宏源; 股票代码:000166)自2015年6月8日开市起停牌。待公司发布相关公告后复牌。

 停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

 申万宏源集团股份有限公司董事会

 二〇一五年六月五日

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