股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—031

　深圳市金证科技股份有限公司

　第五届董事会2015年第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2015年第六次会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际董事7人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，独立董事发表了同意的独立意见。

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

　公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信壹亿贰千伍佰万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

　（1）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币柒仟万元，期限：壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为： 指定向杭州华三通信技术有限公司采购商品的综合授信额度（信贷业务品种）提供连带责任保证。

　（2）拟为齐普生公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的进口授信提供不超过人民币伍仟伍佰万元的保证担保。

　以上议案仍需公司股东大会审议通过。

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　根据公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币综合授信额度捌仟万元，期限壹年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司主营业务的生产经营，由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

　拟向兴业银行深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务，期限不超过壹年，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。

　以上议案仍需公司股东大会审议通过。

　三、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　为尊重公司独立董事的工作，体现责、权、利一致的原则，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司独立董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会拟将独立董事津贴由71,428.56元/年（含税）调整为95,238.08元/年（含税）.

　独立董事杨健、肖幼美、张龙飞回避此议案表决，以上议案仍需公司股东大会审议通过。

　四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《关于公司召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月五日

　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—033

　深圳市金证科技股份有限公司

　为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司

　●本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度 12,500 万元

　本公司为其提供的担保余额 29,500 万元；

　●上述担保无反担保。

　一、担保情况概述

　2015年 6月5日公司第五届董事会2015年第六次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信12,500万元，本公司拟为齐普生公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司） 法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区202栋四层西侧418室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）

　齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％的股权；

　截止到2014年12月31日，齐普生公司经审计资产总额：575,203,312.74元，负债总额：401,127,711.65元，资产净额:174,075,601.09元，2014年实现营业收入：1,688,293,708.93元，净利润：40,206,111.10元

　三、董事会意见

　公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。

　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止2015年6月5日，公司累计对外担保总额92,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为98.09％。其中公司对齐普生公司的担保总额是29,500万元，齐普生公司为本公司的担保总额是35,000万元，公司无逾期对外担保.

　五、备查文件

　(1)、经与会董事签字生效的董事会决议

　(2)、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

　(3)、深圳市齐普生信息科技有限公司2014年12月财务报表

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年六月五日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015- 032

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月23日 14 点

　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月23日

　至2015年6月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年6月6日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年6月19日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　六、其他事项

　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　邮政编码：518057

　联系人：王凯

　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　2015年6月5日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　深圳市金证科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　 

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。