本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资基本情况

　2015年5月22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立互助子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币50万元设立全资子公司——互助传奇天佑德贸易有限责任公司（以下简称“互助天佑德”）。具体内容详见公司于2015年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-029）。

　二、取得营业执照情况

　近日，互助天佑德取得了海东市互助县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　1、公司名称：互助传奇天佑德贸易有限责任公司

　2、注册号：632126002016525

　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　4、住所：青海省海东市互助县威远镇西街6号

　5、法定代表人：王鸿

　6、注册资本：伍拾万元整

　7、成立日期：2015年6月4日

　8、营业期限：2015年6月4日-2025年6月3日

　9、经营项目：预包装食品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　二〇一五年六月五日