本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年5月23日在《中国证券报》、巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)上刊登了《中水集团远洋股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、届次：2014年年度股东大会。

　2、召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年 6月12日（星期）14:00

　（2）网络投票时间：2015年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月12日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月11日下午3:00—6月12日下午3:00。

　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日期为2015年6月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2014年度董事会报告》的议案；

　2、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；

　3、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案；

　4、审议《公司2014年度报告和年度报告摘要》的议案。

　上述具体内容详见2015年3月30日的《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》的相关资料。

　三、会议听取事项

　听取《公司独立董事2014年述职报告》。具体内容详见2015年3月30日巨潮资讯网。

　四、会议登记办法

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

　2、登记时间：会议登记时间：2015年6月10日至11日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30登记。

　3、登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室。

　4、登记手续：

　（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证，委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　授权委托书样式详见附件。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　1、投票代码:360798。

　2、投票简称:“中水投票”。

　3、投票时间:2015年6月12日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　4、在投票当日,“中水投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

　(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　(2)输入股票代码：360798

　(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，如申报价格100元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

　（7）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序：

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年6月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联 系 人：吕慧玲 联系电话：（010）88067461

　传 真：（010）88067463 邮政编码：100032

　2、会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　七、备查文件：

　1、《第六届董事会第十次会议决议》

　特此公告

　中水集团远洋股份有限公司董事会

　二○一五年六月六日

　附件：授权委托书：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

　本人对中水集团远洋股份有限公司2014年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　(说明：请投票选择时打”√”符号，该议案都不选择的视为弃权;对同一议案有两项或两项以上的选择的视为废票。)

　委托人签字： 受托人签字：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托日期：