证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2015-022

上海金丰投资股份有限公司

第七届董事会第六十一次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第六十一次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名，截止2015年6月5日，实际参加表决董事七名（董事杨永光先生因外出未参加本次表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案

2014年6月30日，本公司召开2014年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事项，授权自股东大会审议通过后12个月内有效，将于2015年6月30日到期。为了保证本次重大资产重组的顺利完成，现根据本次重大资产重组的进展情况，公司董事会拟提请股东大会批准本次授权有效期延长12个月，即延长至2016年6月30日。在授权有效期内如果公司已取得中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的正式核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组实施完成日。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。

二、关于召开公司2014年年度股东大会的议案（详见临2015-023公告）

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会

2015年6月6日

证券代码：600606 证券简称：金丰投资 公告编号：临2015-023

上海金丰投资股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月30日 13点30分

召开地点：上海市新华路160号上海影城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月30日

至2015年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年年度报告及其摘要	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案	√

本次股东大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告披露于2015年3月19日的中国证券报、上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）；议案6已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，相关公告披露于2015年6月6日的中国证券报、上海证券报和上交所网站（http:/www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案5

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600606	金丰投资	2015/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东请于2015年6月25日（星期四）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海市浦东新区雪野路928号11楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

股东须持以下有关凭证办理登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

六、其他事项

1、联系方法

（1）联系地址：上海市浦东新区雪野路928号11楼

（2）邮政编码：200125

（3）联系电话：021-20770666

（4）联系传真：021-20770668

（5）联系人：李雪琳

2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司董事会

2015年6月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金丰投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称		同意		反对		弃权
1		公司2014年度董事会工作报告
2		公司2014年度监事会工作报告
3		公司2014年年度报告及其摘要
4		公司2014年度财务决算报告
5		公司2014年度利润分配预案
6		关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　  　 受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。