股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-30

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　2015年第5次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2015年5月26日发出书面开会通知，2015年6月5日以通讯表决方式召开本年度第5次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　一、《关于公司更换会计师事务所的议案》。

　本议案已经独立董事发表独立意见审议通过。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　2015年6月6日

　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-31

　大唐华银电力股份有限公司

　关于公司更换会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，根据国资委要求，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“信永中和”）为公司财务决算审计会计师事务所。现将具体情况报告如下：

　一、更换会计师事务所情况

　公司原聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续10年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。现天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

　二、拟聘请会计师事务所基本情况

　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所AAAA资质等执业资格，2010年又成为财政部、证监会首批获准从事H股企业审计业务的12家内地大型会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域，曾为155家上市公司提供审计服务。截止目前,事务所拥有境内从业人员4,000余人，领军人才17人，中国注册会计师1,200余人、境外执业资格人员逾200人。

　三、财务决算审议咨询项目范围

　信永中和将为公司提供2015年度审计监证及咨询类服务，包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。

　四、关于对年度审计费用的建议

　根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2004]140号），结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付信永中和2015年度财务报告审计费为122万元。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　2015年6月6日

　证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2015-32

　大唐华银电力股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月26日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月26日 13点30分

　召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部13楼新闻厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月26日

　至2015年6月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　（1）上述第1-16项议案已经公司董事会2015年第2次会议决议、公司监事会2015年第2次会议决议通过，见2015年3月14日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2015年第2次会议决议公告》、《公司监事会2015年第2次会议决议公告》等。

　（2）上述第17、19-21项议案已经公司董事会2015年第3次会议、公司监事会2015年第3次会议决议通过，见2015年4月29日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2015年第3次会议决议公告》、《公司监事会2015年第3次会议决议公告》等。

　（3）上述第18项议案已经公司董事会2015年第5次会议决议通过，见2015年6月6日中证报、上证报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2015年第5次会议决议公告》等。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8-11、15-18、19-20

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8-11、16-17

　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　六、 其他事项

　登记时间：2015年6月22日、6月23日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。

　公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号

　联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。电子邮箱：hy600744@188.com

　邮编：410007

　联系人：冉红燎、汤俊驰。

　与会者食、宿及交通费自理。

　特此公告。

　大唐华银电力股份有限公司董事会

　2015年6月6日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　大唐华银电力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（单位盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　法定代表人或其授权代表签名:

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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