本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月5日

　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事吴光明先生因工作原因未出席会议，董事王新莹先生因事未出席会议；

　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事贾景程先生因工作原因未出席会议；

　3、 副总经理兼董事会秘书张海斌先生出席会议；总经理付祖冈先生、副总经理张命林先生、付奇先生、贾浩先生、王永强先生、财务总监郭德生先生列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年年度报告及其摘要》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于聘任2015年度外部审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为8,645,280股。

　8、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上议案，第11、12项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：李娜、程劲松

　2、律师见证结论意见：

　北京市中伦律师事务所见证律师认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经北京市中伦律师事务所负责人、见证律师签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　2015年6月5日