证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-023

　上海康达化工新材料股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年5月30日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2015年6月5日上午9：00在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事8人。公司部分监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　公司董事会于2015年5月27日收到公司董事长陆企亭先生提交的书面辞职报告（详见公司于2015年5月29日披露的2015-021：关于董事、高管辞职的公告）。公司董事会选举姚其胜先生担任公司第二届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　姚其胜先生的简历见附件。

　2、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案包含两项子议案。

　2.1 关于提名陆巍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人并担任董事会战略委员会委员的议案。该议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。

　2.2 关于提名屠永泉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案。该议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。

　本次董事会对非独立董事候选人的提名，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　陆巍先生、屠永泉先生的简历见附件。

　3、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《聘任公司总经理》的议案

　董事会同意聘任陆巍先生为公司总经理，任期自2015年6月5日（董事会通过之日）起至本届董事会届满。

　陆巍先生的简历见附件。

　4、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

　董事会同意聘任屠永泉先生、王志华先生为公司副总经理，刘君女士为公司财务总监，刘君女士将不再担任公司内审部负责人。

　以上三名高级管理人员的任期自2015年6月5日（董事会通过之日）起至本届董事会届满。该议案分三项子议案，以逐一投票的方式进行表决, 每个候选人都获得了8票赞成票。

　屠永泉先生、王志华先生、刘君女士的简历见附件。

　公司独立董事就上述议案出具了独立意见。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　5、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《聘任沈一涛先生为公司内审部负责人》的议案。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，同意聘任沈一涛先生为公司内审部负责人，沈一涛先生将不再担任公司证券事务代表。

　沈一涛先生的简历见附件。

　6、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过关于《变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案。

　公司主要的研发、生产等职能部门已集中于上海市奉贤星火开发区雷州路169号，董事会同意将公司注册地址变更为“上海市奉贤区星火开发区雷州路169号”，并对《公司章程》相应条款做出修改。

　详见2015年6月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的，修订后《章程（草案）》及内附的《章程新旧条款对照》。

　本议案需提交股东大会审议通过。

　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

　7、本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会同意于2015 年6 月 23 日（星期二）下午14：45，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2015 年第一次临时股东大会，会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。

　三、备查文件

　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　2、公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一五 年 六 月 五 日

　姚其胜先生个人简历：

　男，1974年6月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。同济大学精细化工专业毕业，高级工程师。自1998年至今一直服务于康达新材，历任研发部副经理、经理、副总经理。

　姚其胜先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本0.73 %。姚其胜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。姚其胜先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　陆巍个人简历：

　男，1973年11月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。华东理工大学商学院国际企业管理专业毕业。自1995年至今一直服务于康达新材，历任销售部经理、风电事业部经理，副总经理。

　陆巍先生持有公司股份1,456,800股，占公司总股本0.73 %。陆巍先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，陆巍先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　屠永泉个人简历：

　男，1957年12月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。大专学历，电气自动化工程师。自2010年至今一直服务于康达新材，担任生产总监。

　屠永泉先生未持有公司股份。屠永泉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，屠永泉先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　王志华先生个人简历：

　男，1976年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权。山东轻工业学院制浆造纸专业毕业。自2005年至今一直服务于康达新材，，历任风电事业部副经理，风电事业部经理。

　王志华先生未持有公司股份。王志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，王志华先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　刘君女士个人简历：

　女，1979年3月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江大学，法学本科学历，中级会计师职称。2008年2月至2010年11月创真（上海）建筑装潢有限公司担任财务主管。近五年一直服务于康达新材，任公司内审部负责人。

　刘君女士未持有公司股份。刘君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，刘君女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　沈一涛个人简历：

　男，1988年8月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学本科学历，国际经济与贸易第二学士学位。自2011年起就职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任胶粘剂事业部项目专员、内审部内审专员，证券事务代表。

　沈一涛先生未持有公司股份。沈一涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，沈一涛先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-024

　上海康达化工新材料股份有限公司

　关于选举公司董事长的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年6 月5日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　鉴于陆企亭先生因个人原因于2015年5月27日辞去公司董事长（法定代表人）、董事、董事会专门委员会委员职务，同时辞去公司总经理。辞职后，陆企亭先生将不再担任公司的任何职务。经协商，并经陆企亭先生同意，其辞职申请将自本公司董事会选举产生新任董事长后生效，在新任董事长就任前，陆企亭先生继续履行董事、董事长（法定代表人）、董事会专门委员会委员、总经理职责。

　全体董事选举姚其胜先生为公司第二届董事会董事长（法定代表人），并担任战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第二届董事会相同；姚其胜先生当选公司董事长后，不再担任公司副总经理职务。

　姚其胜先生简历详见公告2015-023：第二届董事会第十四次会议决议公告的附件。

　公司独立董事对选举姚其胜先生为公司第二届董事会董事长发表了独立意见，详细内容参见2015年6月6日巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　三、备查文件

　1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一五 年 六 月 五 日

　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-025

　上海康达化工新材料股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年6 月5日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　经公司董事会推举并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陆巍先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　陆巍先生简历详见公告2015-023：第二届董事会第十四次会议决议公告的附件。

　公司独立董事对聘任陆巍先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见2015年6月6日巨潮资讯网登载的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　三、备查文件

　1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一五 年 六 月 五 日

　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-026

　上海康达化工新材料股份有限公司

　关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年6 月5日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》。

　一、聘任高级管理人员

　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任屠永泉先生、王志华先生为公司副总经理，聘任刘君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　公司独立董事对聘任上述公司高级管理人员发表了独立意见，详细内容参见2015年6月6日巨潮资讯网披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　二、聘任内审部负责人

　经董事会审计委员会提名并资格审查通过，董事会同意聘任沈一涛先生为内审部负责人。

　屠永泉先生、王志华先生、刘君女士、沈一涛先生简历详见公告2015-023：第二届董事会第十四次会议决议公告附件。

　三、备查文件

　1、《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一五 年 六 月 五 日

　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-027

　上海康达化工新材料股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年6月5日召开，会议决议于2015年6月23日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议召集人：上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　（二）会议召开日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月23日(星期二)下午14:45。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月23日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年6月22日下午15:00)至投票结束时间(2015年6月23日下午15:00)期间的任意时间。

　（三）股权登记日：2015年6月17日（周三）；

　（四）现场会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼

　（五）会议表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

　（六）会议召开方式：

　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（七）会议出席对象

　1．凡在2015年6月17日（周三）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　2．公司董事、监事、高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、会议审议事项

　（一） 审议关于《增补公司第二届董事会非独立董事》的议案

　1.1 关于《增补陆巍先生为第二届董事会非独立董事并担任董事会战略委员会委员》的议案；

　1.2 关于《增补屠永泉先生为第二届董事会非独立董事》的议案。

　（二） 审议关于《变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

　注：议案（一）采用累积投票方式表决，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案（一）选举公司非独立董事中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事候选人。

　以上均需股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

　三、会议登记方法

　1. 登记时间：2015年6月19日9:00—16:00。

　2. 登记方式：

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以6月19日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

　3. 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

　邮编：200050

　联系电话：021－52383305

　指定传真：021－52383305

　联系人：周小姐

　轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

　公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

　四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）采用交易系统投票的程序

　1.投票代码：362669

　2.投票简称：“康达投票”。

　3.投票时间：2015年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）输入证券代码362669

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）计票规则：

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

　①、申请服务密码流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码；申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码；

　②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①、 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　②、 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④、 确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1. 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　3. 会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

　联系电话：021-52383305

　联系人：周小姐

　轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

　公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

　六、备查文件

　第二届董事会第十四次会议决议

　特此公告

　附件：授权委托书

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　二〇一五 年 六 月 五 日

　附件：

　授权委托书

　本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　委托人股东帐号： 持股数： （股）

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　■

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2015 年 月 日

　证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-028

　上海康达化工新材料股份有限公司重大事项继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康达新材，证券代码：002669）自 2015 年 5 月 11 日上午开市起停牌。公司于 2015 年 5 月 9 日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018）。停牌期间，公司于 2015 年 5 月 16 日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-019），2015 年 5 月 22 日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020）， 2015 年 5 月 30 日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-022）。

　截至本公告日，中介机构已开展尽职调查，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。由于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经申请，公司股票自2015年6月8日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

　停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　2015 年 6 月 5 日