证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-046号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)第八届董事会第十九次会议的通知于2015年5月28日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年6月3日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论,会议形成如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司的议案》
根据公司战略发展的需要,为延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,公司拟在西藏设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司,该公司注册资本为5000万元,本公司以自有资金全额出资。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定,本次对外投资金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。
该事项详细内容参见本公司于2015年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-047号)。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于制定公司<募集资金使用细则>的议案》
为进一步规范和完善本公司募集资金的管理与运用,严格履行募集资金支付的审批流程,保证募集资金的安全使用,提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》、本公司《募集资金管理办法》的有关规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《募集资金使用细则》,作为公司《募集资金管理办法》的配套文件。
公司《募集资金使用细则》具体内容于2015年6月5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
为规范本公司的证券投资行为及信息披露工作,防范证券投资风险,保护投资者利益,保证证券投资资金的安全和有效增值,实现证券投资决策及流程的规范化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及本公司《章程》的规定,公司董事会制定了《证券投资管理制度》。该制度具体内容于2015年6月5日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 6月5日
证券简称:昆百大A 证券代码:000560 公告编号:2015-047号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立全资子公司情况概述
1.对外投资的基本情况
根据公司战略发展的需要,为延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,公司拟在西藏设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司,该公司注册资本为5000万元,本公司以自有资金全额出资。
2.审批情况
本公司2015年6月3日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司西藏云百投资管理有限公司的议案》。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的相关规定,本次对外投资金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
本次投资的投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称:西藏云百投资管理有限公司;
2.公司类型:有限责任公司;
3.注册资本:5000万元;
4.出资方式:现金出资;
5.资金来源:自有资金;
6.住所:拉萨市柳梧新区柳语大厦2楼05室;
7.营业期限:长期;
8.法定代表人:谢勇;
9.经营范围:资产管理、投资管理、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。);
10.股东持股:本公司持有西藏云百投资管理有限公司100%股权;
11.成立日期:2015年6月3日。
四、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司可能产生的影响
本次对外投资有利于延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,符合公司战略发展规划。本项目将给公司带来较好的经济效益,提升公司的竞争能力。
2.可能存在的风险及应对措施
本次对外投资可能面临政策风险、市场风险和新业务的管理风险等相关风险。针对可能出现的风险,公司进行了审慎研究和决策。公司将认真学习最新政策,严格按照相关法律、法规和规范性文件要求,采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会
2015 年6月5日