本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司（股票简称：天兴仪表，股票代码：000710）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月2日、2015年6月3日、2015年6月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、关注、核实情况

　根据相关规定的要求，公司向控股股东及实际控制人发函进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

　1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3．近期公司经营情况及内外部经营环境均未发生或预计将要发生重大变化。

　4．2014年12月22日，公司披露了《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2015年5月9日，公司披露了《关于向中国证监会申请暂时撤回公司重大资产重组申报材料的公告》，鉴于本次重组尚有公司控股股东股权被冻结事项需进一步沟通解决，公司拟向中国证监会申请暂时撤回本次重大资产重组的相关申请文件，待公司控股股东股权被冻结事项解决完善后向中国证监会提交申报材料。2015年5月29日，公司披露了《关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告》。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5．股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项（指第二项第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1．公司2014年12月22日公告的《成都天兴仪表股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。

　2．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　3．公司2015年半年度业绩尚在测算中，待财务部门测算结果出来后公司将根据相关规定进行业绩预告。

　4．《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　二O一五年六月四日