证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-024

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第七届董事会第十七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第七届董事会第十七次临时会议，会议通知于2015年5月25日以电邮方式发出，会议于2015年6月4日上午9:30以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案可详见公司2015-025《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于确定召开公司2015年第一次临时股东大会相关事宜》

　因本次会议上述议案需提交股东大会审议，经讨论拟定于2015年6月24日（周三）下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会现场会议，本次会议股权登记日为2015年6月16日。本次会议将以网络和现场投票相结合方式召开。

　此议案可详见公司2015-026《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知》。

　同意7票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月5日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-025

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技

　有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司持股57.65%的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,总额不超过 60 亿元，资金可滚动使用，期限不超过一年。

　2015年6月4日，经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，独立董事对此议案发表了同意的意见。

　根据深交所上市规则有关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，本次投资尚需提交股东大会审议。

　一、投资理财概述

　1、投资目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的保本理财,有利于提高平板显示的资金使用效率,为其增加收益。

　2、投资金额和期限

　总投资不超过 60 亿元的自有闲置资金，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年。购买的理财单品，期限为30-180天之间。

　3、投资产品

　平板显示运用自由闲置资金通过银行等金融机构购买低风险保本型银行理财产品。

　4、资金来源:自有闲置资金。

　二、本次投资对公司的影响

　运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证平板显示日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。

　通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

　三、风险控制措施

　1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；

　2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督；

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、独立董事独立意见

　公司控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，该投资严格履行了相应的审批程序。本次以自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害中小股东合法权益的行为。我们同意此项投资。

　五、备查文件

　1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议；

　2、经独立董事签字的独立意见。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月5日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-026

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会

　3、公司第七届董事会第十七次临时会议于2015年6月4日以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年6月24日下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月23日（周二）下午15：00至2015年6月24日（周三）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2015年6月19日发出本次股东大会的催告通知。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　2、提案名称：

　（1）审议公司《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》

　3、以上提案的具体内容详见2015年6月5日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2015年6月23日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年6月23日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

　及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　四、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

　邮政编码：210038

　联系电话：025-68192836/68192835/68192806

　传 真：025－68192828

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　2015年6月5日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2015年 月 日