证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2015-023

　福建水泥股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建水泥股份有限公司董事会于2015年6月4日收到董事黄健峰先生辞去公司董事职务的书面辞呈。该辞呈同时说明原因如下：“截止2015年6月3日，福建省投资开发集团有限责任公司所持福建水泥股票已经通过上海证券交易所交易系统全部出售完毕。鉴于推荐单位不再持有福建水泥股票，本人请求辞去福建水泥董事一职，请董事会批准”。

　根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会对黄健峰先生认真履职态度表示敬意！

　特此公告。

　福建水泥股份有限公司董事会

　2015年6月4日