股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-035

　远光软件股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月1日以电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知。会议于2015年6月4日上午在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生；独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　1、审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见刊载于2015年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于对全资子公司增资的公告》详见刊载于2015年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年6月4日

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-036

　远光软件股份有限公司

　关于对外投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　因经营发展需要，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金2,000万元人民币，在湖北省武汉市东湖高新技术开发区（以下简称“武汉高新区”）投资设立全资子公司远光软件（武汉）有限公司（具体名称以当地工商部门核准的公司名称为准，以下简称“武汉子公司”）。

　2、 董事会审议情况

　公司第五届董事会第二十次会议于2015年6月4日上午在公司会议室召开，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、对外投资的基本情况

　1、公司名称：远光软件（武汉）有限公司（暂定，具体以工商登记注册的名称为准）

　2、地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区

　3、法定代表人：黄建元

　4、注册资本：人民币2,000万元

　5、业务范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

　以上各项内容以最终工商登记为准。

　三、协议的主要内容

　本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　随着公司武汉团队逐步壮大，公司在武汉当地已经累积足够的研发经验、销售资源、实施服务力量，成立武汉子公司可以满足人员本地化需要，提升员工积极性，降低公司整体运营成本。

　公司投资设立武汉子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求控制相关风险，并结合公司信息披露事务管理制度及时做好有关信息披露工作。

　本次投资全部使用自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　武汉子公司成立后，将依托武汉高新区的区位优势、产业基础、人才资源，强化公司人才队伍的建设；促进公司现有产品的技术升级，提升公司整体研发能力，推动公司在全国的业务拓展，对公司长期发展和战略布局产生积极影响，增强公司的持续经营能力，符合公司的总体发展战略。

　五、备查文件

　《第五届董事会第二十次会议决议》

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年6月4日

　股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-037

　远光软件股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　因经营发展需要，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金1,500万元人民币增资全资子公司北京远光非凡科技有限公司（以下简称“远光非凡”），并拟将其更名为“远光软件（北京）有限公司”，同时调整其经营范围。

　2、 董事会审议情况

　公司第五届董事会第二十次会议于2015年6月4日上午在公司会议室召开，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。

　3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　名称：北京远光非凡科技有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院7号楼一层

　法定代表人：黄笑华

　注册资本：500万元人民币

　经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；自有房屋出租；销售计算机、软件及辅助设备。

　本次增资前后，公司持股比例均为100%：

　■

　远光非凡最近一年及一期主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　以上数据未经审计。

　三、对外投资的主要内容

　1、公司以自有资金1,500万元人民币对远光非凡进行增资，增资后远光非凡的注册资本由500万元人民币增加至2,000万元人民币。

　2、本次增资后，远光非凡更名为“远光软件（北京）有限公司”（暂定名，以工商核准名为准）；同时经营范围调整为：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；互联网信息服务；咨询与调查；计算机制造；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机和办公设备维修；自有房地产经营活动。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　随着公司在北京地区整体研发、客户经营、销售、实施服务队伍的逐步壮大，在公司整体战略规划和业务布局下，对北京子公司增资将进一步满足一部分人员本地化的需求，提升员工积极性，强化公司人才竞争力，推动员工为公司的业务增长做出更大贡献。

　公司对全资子公司增资并调整其经营范围，存在一定的技术风险和市场风险。针对以上风险，公司将加强全资子公司的技术评价和市场调研，降低风险。

　本次投资全部使用自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。增资后，公司仍持有远光非凡100%股权，不影响公司合并报表范围。

　对北京子公司增资并调整经营范围后，公司可充分利用北京区位优势、技术资源、人才资源，强化公司人才队伍的建设，提升公司整体研发实力及技术服务质量；推动公司在全国的业务拓展，对公司长期发展和战略布局产生积极影响，增强公司的持续经营能力，符合公司的总体发展战略。

　五、备查文件

　《第五届董事会第二十次会议决议》

　特此公告。

　远光软件股份有限公司董事会

　2015年6月4日