证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-016

　债券代码：122059 债券简称：10重钢债

　重庆钢铁股份有限公司

　Chongqing Iron & Steel Company Limited

　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　股票交易价格异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：重庆钢铁，股票代码：601005）于2015年6月 2日、3日及6月4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易于2015年6月 2日、3日及6月4日连续三个交易日涨幅偏离值累计达 20%，属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格波动的重大事宜。

　（二）公司前期披露的2014年年度报告的事后审核意见回复公告将于2015年6月5日公告（公告编号2015-021）。

　（三）经公司自查并向公司控股股东重庆钢铁（集团）有限责任公司函证确认，公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　公司提醒广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　重庆钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月5日

　证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2015-017

　债券代码：122059 债券简称：10重钢债

　重庆钢铁股份有限公司

　2014年度股东周年大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年6月4日

　(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室

　(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司2014年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长朱建派先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事刘天倪先生因其他工作原因未出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 公司董事会秘书游晓安先生出席本次会议；公司副总经理曾兢先生、财务负责人张宗明先生列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2014年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2014年度独立董事履职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2014年度经审计的财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2014年年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：公司2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师及内控审计单位，并参照2014年度实际酬金拟定2015年度酬金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司第七届董事酬金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司第七届监事酬金的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　10、关于选举第七届董事会成员（不包括独立非执行董事），任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

　■

　11、关于选举第七届董事会独立非执行董事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

　■

　12、关于选举第七届监事会股东代表监事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案

　■

　13、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　14、关于议案表决的有关情况说明

　上述议案之详情可参阅本公司于 2015 年 3 月 31日发出的公告。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师： 李洁律师、李玲琳律师

　2、律师鉴证结论意见：

　重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东周年大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东周年大会的表决结果均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2014年度股东周年大会的法律意见》。

　重庆钢铁股份有限公司

　2015年6月5日

　证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-018

　债券代码：122059 债券简称：10重钢债

　重庆钢铁股份有限公司

　Chongqing Iron & Steel Company Limited

　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　第七届第一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年6月4日下午公司2014年度股东周年大会结束后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室，以现场方式召开。本次会议通知已于2015年5月22日以书面方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。与会董事推举李仁生先生主持本次会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　1、选举朱建派先生为公司第七届董事会董事长。

　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　2、选举公司第七届董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席。

　2.1 选举审核（审计）委员会委员并任命委员会主席；

　委员：辛清泉、徐以祥、王振华

　主席：辛清泉

　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　2.2 选举战略委员会委员并任命委员会主席；

　委员：朱建派、周宏、李仁生、张理全、姚小虎、徐以祥

　主席：朱建派

　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　2.3 选举薪酬与考核委员会委员并任命委员会主席；

　委员：徐以祥、朱建派、辛清泉、王振华

　主席：徐以祥

　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　2.4 选举提名委员会委员并任命委员会主席。

　委员：朱建派、辛清泉、王振华

　主席：朱建派

　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　重庆钢铁股份有限公司董事会

　2015年6月5日

　证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-019

　债券代码：122059 债券简称：10重钢债

　重庆钢铁股份有限公司

　Chongqing Iron & Steel Company Limited

　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

　重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第一次会议于2014年6月4日下午公司董事会召开后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。到会监事推举夏彤先生主持本次监事会会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　经与会监事认真审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举夏彤先生为本公司第七届监事会主席。

　特此公告。

　重庆钢铁股份有限公司监事会

　2015年6月5日