本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并经2015年5月15日召开的公司2014年年度股东大会审议批准，拟将《公司章程》第五条“公司住所：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号；邮政编码：211100。”修改为：“公司住所：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号；邮政编码：211153。” 相关公告《国电南自第五届董事会第十四次会议决议公告》（临2015-005）、《国电南自关于修改《公司章程》相关条款的公告》（临2015-009）、《国电南自2014年年度股东大会决议公告》（临2015-019）于2015年3月28日、2015年5月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2015 年5月15日召开，审议通过了《关于选举江炳思先生担任公司第六届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人需相应变更为江炳思先生。相关公告《国电南自第六届董事会第一次会议决议公告》（临2015-020）于2015年5月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

　2015年 6月4日，公司完成工商变更登记手续，取得江苏省南京市工商行政管理局换发的营业执照（注册号：320100000028721）。公司住所变更为南京市江宁开发区水阁路39号，公司法定代表人变更为江炳思。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2015年6月5日