证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-016

　民丰特种纸股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年5月28日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2015年6月3日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事6人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务），实到董事6人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　一、审议通过了《关于公司董事增补的议案》；

　公司董事郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士因工作变动原因于2015年5月28日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司同日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐楼炜先生、陶毅铭先生、郑伟明先生担任本公司董事。

　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过了《股东回报规划》（2015-2017）；

　内容详见上海证券交易所网站公司披露内容，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　三、审议通过了《关于本公司与浙江五芳斋实业股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》；

　详见公司临2015-017公告。本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　四、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。

　详见公司临2015-018公告。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告！

　民丰特种纸股份有限公司

　董事会

　2015年6月4日 

　附：候选董事个人简历

　楼炜，男，1956年5月出生，大专学历，1980年参加工作，中共党员。历任国营六○二厂嘉兴分厂财务科负责人，国营六○二厂财务科副科长、厂长助理，浙江嘉兴市机电控股集团公司财务审计部经理，嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部经理、投资发展部经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部负责人、总经理助理兼投资发展部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司总经理助理兼办公室主任，嘉兴民丰集团有限公司董事。

　陶毅铭，男，汉族，1962年4月出生，学历大专， 1979年12月参加工作，中共党员。历任嘉兴化肥厂财务科副科长，嘉兴华杨实业公司副经理， 嘉兴市化建工业局财务审计部副主任，嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部负责人，嘉兴民丰集团有限公司董事。

　郑伟明，男， 1962年6月出生，学历大学，1982年12月参加工作，中共党员。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理，嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部副负责人、职保资产管理部副经理、经理，现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理，嘉兴民丰集团有限公司董事。

　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：临2015-017

　民丰特种纸股份有限公司

　为浙江五芳斋实业股份有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司；

　公司本次提供担保金额共计20,000万元；

　本次担保有反担保；

　对外担保逾期的累计数量：本公司无对外逾期担保。

　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求及《公司章程》的有关规定，公司拟与浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“五芳斋”）建立互保关系并提供相互经济担保。相关议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体情况如下：

　一、担保情况概述

　公司与五芳斋建立以人民币20,000万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　五芳斋注册地为浙江省嘉兴市，注册资本5,037.15万元。公司经营范围：普通货运，食品、其他食品的生产加工，预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发兼零售，卷烟零售；以下限分支机构凭有效许可证经营：饮食业，旅游业。日用百货、服装、纺织品、工艺品、文体用品、照相器材、化妆品、洗涤用品的销售；粮食、农产品、水产品、禽、畜的收购；冷库出租；自有房屋租赁，电子商务信息服务，旅游服务（不含旅行社）。

　截止2015年3月31日，五芳斋总资产132,258.47万元，净资产67,359.31万元，1-3月营业总收入13,240.64万元，净利润-3,404.15万元（上述财务数据未经审计）。

　公司与五芳斋互保不构成关联交易。

　三、担保协议的主要内容

　公司拟与五芳斋建立以人民币20,000万元额度为限的相互担保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，互保的期限仅限于签署日在2017年6月30日前各自向债权银行签订的贷款合同，且每笔借款期限不超过一年（含一年）。

　四、董事会意见

　公司在向银行间接融资中，需要与有良好信誉和经营业绩的公司建立一种稳定的相互担保关系。五芳斋是嘉兴当地优质企业，资产状况、经营业绩和偿债能力良好，与其建立互保关系，能提高本公司融资能力、有效补充经营流动资金，提升公司经营能力。本次互保，未损害公司股东利益，不会给公司带来较大和不可控制的风险，在实施过程中本公司还将通过其他措施，以有效规避风险和保障本公司利益。

　五、独立董事意见

　1、公司提供对外担保时，均能按照监管部门有关规定和《公司章程》的要求履行了必要的审批程序。

　2、公司能够如实提供全部对外担保事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定披露对外担保情况。

　我们认为公司严格执行了中国证监会证监发字[2003]56号文、证监发字[2005]120号文以及其他国家相关法律、法规的规定，无违规对外担保情况发生。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2015年3月31日，公司累计对外担保金额为人民币79,737万元。

　其中：公司为控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保45,737万元；公司为新湖中宝股份有限公司（含其控股子公司浙江允升投资集团有限公司）提供担保30,000万元；公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保4,000万元；公司为浙江民丰高新材料有限公司提供担保0万元。

　公司对外实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为57.33%。

　无逾期担保。

　该议案已经公司2015年6月3日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　民丰特种纸股份有限公司

　董事会

　2015年6月4日

　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2015-018

　民丰特种纸股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年6月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月23日 14点00 分

　召开地点：嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月23日

　至2015年6月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年6月3日召开的公司六届九次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2015年6月5日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记办法：

　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　股

　2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　3、登记时间：2015年6月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　4、联系方式：

　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　(2)联系电话：0573-82812992

　(3)联系人：姚名欢 韩钧

　六、 其他事项

　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　2015年6月4日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　民丰特种纸股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■