证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-039

　美的集团股份有限公司

　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年5月29日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十九次会议通知，并于2015年6月3日以通讯方式召开会议，会议应到董事12人，实到董事12人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　1、以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开设非公开发行募集资金专用账户的议案》。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及公司《募集资金管理办法》的有关规定, 公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银行”）开设本次非公开发行募集资金专用账户，并授权经营管理层与开户银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并结合公司非公开发行工作进度与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》的具体事宜。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2015年6月5日