证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临2015－020

　中房置业股份有限公司

　第八届董事会九次会议（临时）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料以电话及邮件方式发出。

　（三）本次董事会于2015年6月3日以通讯表决方式召开。

　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于不再继续进行非公开发行股票募集资金购买山西煤层气资产事项的议案》。

　鉴于山西古交煤层气项目审批工作进度及募投项目业绩实现均具有较大不确定性，使得本次非公开发行的工作进度具有较大不确定性，且无法合理预测审计、资产评估等工作的完成时间。古交煤层气项目已不能满足本公司通过本次非公开发行尽早实现产业转型、恢复持续经营能力，从而充分保障上市公司和股东权益的根本目的。

　经公司综合考虑和审慎分析并与主要股东及相关各方沟通，不再继续进行该项目，并责成公司经营层尽快与资产方就该项目的后续相关协议协商确定后提交董事会审议。

　本议案同意7票，反对1票，弃权1票。秦峰董事反对票原因：“1、本决议应充分考虑协议解除带来的两个问题，即是否单方面解除协议而构成违约与定金的足额、及时收回；从目前收到的《关于复牌的董事会决议（初稿）》来看，因未事先取得国盛对不可抗力原因解除协议的书面认可，公司有单方面解除协议的嫌疑，存在违约风险，按公司与国盛签订的股权转让协议约定，需赔付国盛相当于标的股权转让价5%的违约金；3、如果本决议被认定为公司在单方面解除协议，则1亿定金的足额、及时收回也将很难实现。无论是违约金赔付还是定金问题，均将使公司遭受重大损失。需慎重考虑。”尹隽董事弃权票原因：“对于是否构成单方面解除协议而构成违约，先期支付定金的是否可以足额及时收回具有不确定性，故无法判断。”

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2015年6月4日

　证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临2015－022

　中房置业股份有限公司

　关于二股东股权解除质押公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司近日获悉，本公司第二大股东天津中维商贸集团有限公司所持有的本公司30,000,000股股份被解除质押，其中20,000,000股股份质权人为上海博逸投资中心（有限合伙），10,000,000股股份质权人为天津农村商业银行股份有限公司。解除时间为2015年6月3日，此次解质的股份占公司总股本的5.18%。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2015年6月4日

　证券代码：600890　　股票简称：中房股份　　编号：临2015－021

　中房置业股份有限公司

　终止本次重大事项暨复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年5月21日及2015年5月28日披露了重大事项停牌公告，因公司将研究确定是否继续进行非公开发行股票募集资金购买山西煤层气资产事项，为保证公平信息披露，避免再现股价异常波动，经申请公司股票自2015年5月21日起停牌。

　公司此次非公开发行预案于2014年4月26日披露，拟收购江苏国盛恒泰能源发展有限公司90%的股权。此后，公司分别于2014年半年报、三季报、年报、2015年一季报、“临2014-38号”及“临2015-017号”公告中及时披露了标的公司最新工作进展。

　鉴于山西古交煤层气项目审批工作进度及募投项目业绩实现均具有较大不确定性，使得本次非公开发行的工作进度具有较大不确定性，且无法合理预测审计、资产评估等工作的完成时间。古交煤层气项目已不能满足本公司通过本次非公开发行尽早实现产业转型、恢复持续经营能力，从而充分保障上市公司和股东权益的根本目的。

　经公司综合考虑和审慎分析并与主要股东及相关各方沟通，不再继续进行该项目，并责成公司经营层尽快与资产方就该项目的后续相关协议协商确定后提交董事会审议。

　根据有关规定，公司特申请公司股票自2015年6月5日起复牌。

　特此公告。

　中房置业股份有限公司董事会

　2015年6月4日