证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-028

　北方国际合作股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到董事刘三华先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，刘三华先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

　根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。刘三华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生影响。

　公司对刘三华先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二日

　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-029

　北方国际合作股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到副总经理张世平先生、副总经理王新庆先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，张世平先生、王新庆先生申请辞去公司副总经理职务。

　根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职之后张世平先生、王新庆先生将继续在公司任职。张世平先生、王新庆先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 

　特此公告。

　北方国际合作股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月二日