证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-022号

　海南海德实业股份有限公司

　关于副总经理、董秘辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书陈默先生的书面辞职报告。陈默先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，不在公司继续工作。

　公司董事会同意陈默先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理丁波先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　公司及董事会谨向陈默先生在担任副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董 事 会

　二O一五年六月三日