本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立投资子公司，具体内容详见2015 年 5月 28 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的编号为2015-029号公告。

　近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　注册号：500109008040075

　名称：重庆三圣投资有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号2-1

　法定代表人：潘先文

　注册资本：壹亿元整

　成立日期：2015 年06月01日

　营业期限：2015 年 06月01日至 永久

　经营范围：利用自有资金从事投资业务、资产管理、投资咨询服务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2015年6月3日