股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－011

　中牧实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于近日收到董事会秘书张菁桦女士的书面辞职报告，张菁桦女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总会计师梁传玉先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　公司董事会对张菁桦女士在董事会秘书任职期间为董事会工作所做的贡献表示感谢。

　特此公告

　中牧实业股份有限公司董事会

　二○一五年六月三日