本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于2015年6月2日收到董事长吕永祥、副董事长吕兰提交的书面辞职报告。

　吕永祥先生因年龄及身体原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后吕永祥先生不再担任公司任何职务。

　吕兰女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长、副总经理、董事会秘书职务。辞职后吕兰女士不再担任公司任何职务；为保障公司相关工作的顺利开展，在新任董事会秘书就职前，由公司证券事务代表黄佳慧女士代行董事会秘书职责。

　吕永祥先生及吕兰女士辞去公司董事职务未造成公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吕永祥先生及吕兰女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　公司将根据有关规定，尽快召开董事会及股东大会审议补选新的董事，补选后董事会将尽快选举新的董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员并聘任新的董事会秘书。

　公司董事会对吕永祥先生、吕兰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月二日