证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-032

　宁波拓普集团股份有限公司

　关于公司董事会秘书离职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书周小芬女士的书面辞职报告。因个人原因，周小芬女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后周小芬女士不再担任公司任何职务。

　公司及董事会对周小芬女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司指定本公司财务总监洪铁阳先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　特此公告。

　宁波拓普集团股份有限公司董事会

　2015年6月2日