本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2015年第一次临时股东大会会议通知》，定于2015年6月8日下午14:00—16:00召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就2015年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会

　（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2015年6月8日（星期一）下午14:00—16:00。

　2、网络投票时间为：2015年6月7日—8日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月8日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月7日下午15:00 至6月8日下午15:00 期间的任意时间。

　（四）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港A区8栋9楼

　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则：

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　（七）股权登记日：2015年6月2日（星期二）

　（八）出席对象：

　1、截止2015年6月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　（九）提示性公告：公司已于2015年6月3日就本次股东大会发布提示性公告，敬请广大投资者留意。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、《关于修订<公司章程>的议案》；

　2、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》；

　3、《关于增补公司第三届监事会监事的议案》；

　3.1《关于增补邱江先生为第三届监事会监事的议案》；

　3.2《关于增补韩卫先生为第三届监事会监事的议案》；

　上述议案中：

　1、议案1属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。

　2、议案3涉及的2个子议案逐项实行累积投票制选举。

　3、根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　上述议案已经公司第三届第十三次董事会和第三届第十次监事会审议通过并提请2015年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2015年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　三、现场股东大会会议登记办法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（二）登记时间： 2015年6月5日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　（三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

　（四）登记手续：

　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为6月8日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

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　3、股东投票的具体程序

　（1）整体与分拆表决

　①整体表决

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　②分拆表决

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　注：A、“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案 3之外的其他两项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该两项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案 3的每一子议案尚须逐项进行表决。

　B、在股东对总议案表决时，如果股东先对一项或两项议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　C、100.00元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；3.01元代表议案3中子议案（1），3.02元代表议案3中子议案（2），1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

　（2）在“委托数量”项下填报表决意见。分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　①非累积投票制议案：议案1至议案2，股东按下表申报股数：

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　②累积投票制议案：议案3，在“委托价格”项填报“对应申报价格”，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

　A、议案3股东拥有的选举候选监事的总票数，为其持有的股数与 2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人邱江先生、韩卫先生；也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　B、股东对候选监事集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

　（3）确认投票委托完成

　（4）投票举例

　如某位投资者在本次股权登记日持有“北化股份”100股，根据是否适用累积投票，分两类议案进行投票：

　①适用累积投票制的议案

　A、可以对监事候选人进行差异性投票：

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　B、可以对监事候选人进行平均投票：

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　C、可以对监事候选人进行平均但非满额投票：

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　②适用非累积投票制的议案

　A、可以对非累积投票制议案进行一次性整体表决：

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　B、可以对非累积投票制议案逐一进行差异性表决：

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　4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、投票程序

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　2、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年6月7 日下午15:00 至6月8日下午15:00 期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联 系 人：李小燕、陈艳艳

　联系电话：028-85925760、85925759

　联系传真：028-85925759

　联系地址：成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼

　四川北方硝化棉股份有限公司

　邮 编：610063

　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月三日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

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　说明：1、对每一采用累积投票制表决的议案，在“投票数”栏中，应分配投票数,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数;若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。

　2、在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

　委托人盖章/签字： 受托人签字：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托日期： 年 月 日

　附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、单位委托须加盖单位公章。

　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。