本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年6月10日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　江苏中天科技股份有限公司于2015年5月25日披露了公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2015-030）。原通知中第二部分“二、会议审议事项”中，第3、4项议案包含子议案，且需逐项审议表决。因工作人员疏忽，原通知未对子议案进行披露。现更正补充如下：

　原通知为：

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　现更正为：

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

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　附件《授权委托书》也进行相应的更正补充。本次更正补充事项未导致新增提案或增加临时提案，原提案内容均不发生变化，因此未导致本次股东大会召开日期及股权登记日发生变更。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月10日 14点 30分

　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月10日

　至2015年6月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　江苏中天科技股份有限公司董事会

　2015年6月1日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏中天科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。