证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2015-021

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于第三届董事会第九次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2015年5月25日以邮件、传真等方式发出，会议于2015年5月30日上午10：00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

　本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

　审议通过了《关于终止收购安徽江淮车轮有限公司部分股权的议案》。

　由于蚌埠江淮车轮有限公司与瞿勇未能在合理的时间内将后续收购的房产、土地过户至安徽江淮车轮有限公司名下，导致了公司收购安徽江淮车轮有限公司70%股权的合同目的无法实现，公司决定终止收购安徽江淮车轮有限公司部分股权事宜。

　待正式终止收购协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2015年5月30日