本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次行权股票数量：5,215,000股

　●本次行权股票上市流通时间：2015年6月5日

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　2015年1月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》和《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解锁、首批股票期权第二个行权期可行权、预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，经过本次调整，首批授予的股票期权的行权价格由7.83元调整为7.66元，预留部分授予的股票期权的行权价格由9.70元调整为9.53元；鉴于公司首批股票期权激励对象王春勇因个人原因离职，首批授予股票期权的激励对象由73人调整至72人，因此首批授予的股票期权数量由1,510万份调整至1,498万份，已授予的股票期权总量由1680万份调整至1668万份。经审核，公司股权激励计划限制性股票的第二期解锁条件已满足，第二期解锁数量为93万股，占公司股本总额的0.11%，解锁日即上市流通日为2015年1月20日；公司股权激励计划首批授予的股票期权的第二期行权条件以及预留部分股票期权第一期行权条件已满足。具体内容详见公司2015年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　（一）本次股票期权的行权人数、行权数量、行权价格及激励对象情况：

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　（二）股票来源：本次行权的股票期权来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日为2015年6月5日。

　（二）本次行权股票的上市流通数量为5,215,000股。

　（三）本次行权无公司董事、高级管理人员参与，激励对象行权后持有的公司股份均为无限售条件流通股。

　（四）本次股本结构变动情况

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　本次股份变动后，公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司所持股份占公司总股本的比例由70.38%下降至69.97%，其控股股东的性质不发生变化，公司实际控制人不发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]第13020003号《验资报告》，截至2014年5月5日止，公司已收到82名股票期权激励对象缴纳的5,215,000股人民币普通股股票的出资款合计人民币41,340,050.00元，其中计入股本人民币5,215,000.00元，计入资本公积人民币36,125,050.00元。原注册资本为人民币878,263,893.00元，实收资本人民币878,263,893.00元，变更后的累计注册资本人民币883,478,893.00元，实收资本人民币883,478,893.00元。

　本次股权激励向行权对象定向发行新增股份5,215,000股已于2015年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司运营资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　公司2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润为103,498,504.92元，基本每股收益为0.1178元；本次行权后，若以行权后总股本883,478,893股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.1171元。

　七、备查文件

　1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　2.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　董事会

　2015年6月1日