本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月20日，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司》的议案，同意将公司所属八艘金枪鱼延绳钓船以实物出资的方式增资至子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”），中鲁海延公司其他股东山东省国有资产投资控股有限公司放弃对该公司的注资行为。详见公司刊登在2015年4月29日和2015年5月21日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　近日，中鲁海延公司已完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局颁发的营业执照，注册资本由“伍仟肆佰万元整”变更为“壹亿叁仟捌佰柒拾叁万壹仟玖佰元整”，相关信息如下：

　注册号：37000000004317

　名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司

　类型：有限责任公司（国有控股）

　住所：青岛市市南区延安三路105号401号

　法定代表人：迟维真

　注册资本：壹亿叁仟捌佰柒拾叁万壹仟玖佰元整

　成立日期：2012年08月27日

　营业期限：2012年08月27日至

　经营范围：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务（国家限定或禁止的商品除外）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　增资后，公司持有中鲁海延公司81.26%的股权，持股比例上升了29.41%。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　二○一五年六月二日