公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月25日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（下称“公司”）接到公司首次公开发行A股股票并上市项目的保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，因广发证券原指派的持续督导期的保荐代表人张立军先生内部工作调动，不能继续担任公司持续督导期的保荐代表人，广发证券决定指派保荐代表人张晋阳先生（简历附后）接替张立军先生继续履行持续督导职责。

　本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行A股股票并上市持续督导的保荐代表人为黄海声先生和张晋阳先生。

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一五年五月二十八日

　附件：张晋阳先生简历

　张晋阳先生，法学硕士，保荐代表人，现任广发证券投资银行部华北二部总经理。2001年从事投行业务，主持或参与了天宝股份（002220）、太安堂（002433）、东方国信（300166）、汇金股份（300368）、方盛制药（603998）等项目的发行上市工作；天宝股份（002220）、兴发集团（600141）等非公开发行项目；长江电力（600900）认股权证、武钢股份（600005）分离交易可转债的发行项目；龙建股份（600853）重大资产重组暨恢复上市等项目；东方国信（300166）并购屹通信息重大资产重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。