本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股东大会审议通过分配方案等情况

　1、中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告（公告编号：2015-023）于2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

　本次实施的利润分配及公积金转增股份方案与2014年度股东大会审议的议案一致。

　2、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

　二、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本235,240,922股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　同时，以公司总股本235,240,922股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增加至588,102,305股。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月3日，除权除息日为：2015年6月4日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年6月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年6月4日。

　七、股本变动情况

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　八、本次权益分派实施后，按新股本588,102,305股摊薄计算，2014年度每股收益为0.3081元。

　九、咨询机构

　咨询地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司证券部

　咨询联系人：董事会秘书刘向宁、证券事务代表朱会珍

　咨询电话：0391-8298666

　传真电话：0391-8298999

　十、备查文件

　1．中原内配集团股份有限公司2014年度股东大会决议及公告；

　2．中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　特此公告。

　中原内配集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月二十七日